tvt体育[HK]金斯瑞生物科技(01548):建议修订现行组织章程大纲及章程细则及采纳经修订的组织章程大纲及章程细则

　　原标题:金斯瑞生物科技:建议修订现行组织章程大纲及章程细则及采纳经修订的组织章程大纲及章程细则

　　本公告由金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條，就本公司現行第三次經修訂及重述的組織章程大綱及第三次經修訂及重述的章程細則(下稱「現行組織章程大綱及細則」)的建議修訂作出。

　　本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂現行組織章程大綱及細則，其中包括 (i) 更新現行組織章程大綱及細則並使之符合有關擴大無紙化上市機制及上市發行人通過電子方式傳播公司通訊的最新監管要求tvt体育tvt体育，以及針對自二零二三年十二月三十一日起生效的上市規則相關修訂；及(ii)出於內部管理目的tvt体育，使對現行組織章程大綱及細則的修訂更符合上市規則及開曼群島適用法律的規定（統稱「建議修訂」）。 就建議修訂而言tvt体育，董事會建議通過第四次經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則（「經修訂的組織章程大綱及細則」），其中整合了建議修訂以取代並排除現行組織章程大綱及細則的全部內容。

　　建議修訂及建議採納經修訂的組織章程大綱及細則須經本公司股東（「股東」）於即將召開的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）以特別決議案方式批准，並經股東於股東周年大會批准後生效。一份其中包括有關建議修訂及建議採納經修訂的組織章程大綱及細則更多詳情的通函連同股東周年大會通告及委任表格將適時寄發股東。

　　於本公告日期tvt体育，執行董事為章方良博士、孟建革先生、王燁女士及朱力博士；非執行董事為王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生、潘九安先生、王學海博士、張耀樑先生及施晨陽博士。