tvt体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2258号同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额210,000,000.00元tvt体育。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。“泰林转债”转股期为2022年7月4日至2027年12月27日，目前处于转股期。
公司于2023年11月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，于2023年12月12日召开2023年第二次临时股东大会、“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》，具体内容请详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的公告》（公告编号：2023-075）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《浙江泰林生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“泰林转债”的附加回售条款生效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“泰林转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，2023年12月20日（星期三）至2023年12月26日（星期二）。
“泰林转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即2023年12月27日（星期三）起恢复转股，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏tvt体育。
因“泰林转债”回售申报期2023年12月20日至2023年12月26日，投资者回售款到账日2024年1月3日，而“泰林转债”第二年付息日为2023年12月28日，为保障债券持有人合法权益，便于操作，公司将计息天数调整至365天，回售价格调高至100.8元/张（含息、税），“泰林转债”将于2023年12月28日对所有债券持有人（包含回售部分及未回售部分）统一进行派息。
5、风险提示：回售申报期间，“泰林转债”将暂停转股，具体内容详见《关于回售期间“泰林转债”暂停转股的公告》（公告编号：2023-085）；投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“泰林转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“泰林转债”的收盘价为127.400元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，于2023年12月12日召开“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》，根据《浙江泰林生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“泰林转债”的附加回售条款生效。现就“泰林转债”回售有关事项公告如下：
2023年11月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，于2023年12月12日召开2023年第二次临时股东大会、“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》，具体内容请详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的公告》（公告编号：2023-075）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
同时，根据《募集说明书》的约定：“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将全部或部分其持有的可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=0.8%（“泰林转债”第二年的票面利率），t=365天（2022年12月28日至2023年12月27日）
因“泰林转债”回售申报期2023年12月20日至2023年12月26日，投资者回售款到账日2024年1月3日，而“泰林转债”第二年付息日为2023年12月28日，为保障债券持有人合法权益，便于操作，公司将计息天数调整至365天，回售价格调高至100.8元/张（含息、税），“泰林转债”将于2023年12月28日对所有债券持有人（包含回售部分及未回售部分）统一进行派息。
根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“泰林转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.64元/张；对于持有“泰林转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为100.8元/张；对于持有“泰林转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.8元/张。
“泰林转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债。可转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露网站巨潮资讯网（）披露上述有关回售的公告。
行使回售权的债券持有人应在2023年12月20日至2023年12月26日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。
公司将按前述规定的回售价格回购“泰林转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为2023年12月29日，回售款划拨日为2024年1月2日，投资者回售资金到账日为2024年1月3日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
“泰林转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“泰林转债”持有人同时发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按交易tvt体育、回售、转托管的顺序处理。
2、长城证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司可转换公司债券回售的核查意见；
3、上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江泰林生物技术股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍购买资产的议案》，同意公司全资子公司浙江泰林医学工程有限公司（以下简称“泰林医学工程”）参与竞拍购买资产的事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《关于全资子公司拟参与竞拍购买资产的公告》（公告编号：2023-083）。
2023年12月19日，泰林医学工程参与“原富生电器二分厂所涉资产整体转让”项目竞拍并竞得该项目，具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《关于全资子公司竞拍取得资产的公告》（公告编号：2023-086）
近日泰林医学工程与杭州富阳开发区基础设施建设有限公司签署《资产交易合同》。合同主要内容如下：
根据《中华人民共和国民法典》和《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方转让其拥有的原富生电器二分厂所涉资产整体转让相关事宜达成一致，签订本交易合同（以下简称“本合同”）如下：
1.本合同转让标的为甲方所持有的原富生电器二分厂所涉资产整体转让，具体详见标的清单。
2.甲方依据有关法律、法规、政策的规定，就本合同项下标的交易已在“浙交汇”平成公开信息披露和/或竞价程序。
本合同项下资产交易已于2023年11月21日经浙交所通过“浙交汇”平台公开挂牌，采用动态报价方式，确认乙方依法作为受让方受让本合同项下转让标的。
1.转让价格：根据动态报价结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）壹亿叁仟陆佰壹拾万元整〚即：人民币（小写）13,610.00万元〛（以下简称转让价款）转让给乙方。乙方被确定为受让方后，其按照甲方和浙交所的要求支付的竞买保证金在扣除其应交交易服务费后的余额转为转让价款的组成部分。
（本次转让标的挂牌价格及成交价格为含增值税价格，转让完成后转让方将向受让方开具增值税发票，一切以现行税法及税收政策的具体规定为准。）
乙方采用一次性付款方式，将在本合同生效之日起5个工作日内汇入至其在“浙交汇”平台浙交所的存管银行账户，在“浙交汇”平成价款支付订单的支付。
出具交易凭证后5个工作日内，由浙交所通过“浙交汇”平台将全部转让价款划入到甲方指定账户。
1.甲方应在乙方交纳了全部转让价款后10个工作日内与乙方进行标的及相关权属证明文件tvt体育、技术资料等材料交接。
2.浙交所在收到甲乙双方签章的本合同且乙方在完成本合同所涉全部款项与甲乙双方均将服务费结清之日（前述三条件均满足）起三个工作日内，向甲乙双方出具交易凭证。
3.标的若需权属变更过户的，乙方自获得本合同项下的标的的交易凭证后10个工作日内，按照国家有关规定到相关部门办理标的的变更登记手续，甲方应给予必要的协助与配合。转让标的自相关权证办理完毕后权属转移至乙方。
4.产权交易过程中所产生的所涉及的相关税费等在内的所有费用，由甲、乙双方各自承担。另有约定的，从其约定。
5甲方在收到全部转让价款后5个工作日内将房产钥匙交付给乙方（视为房屋交付完毕），由乙方核验查收并在《房屋交接单》签字盖章。甲方将钥匙交付受让方使用后，本次转让标的的风险由乙方负责。
1.在本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，包括产权变更、过户等相关税费及其他费用，由甲乙双方按国家有关规定各自承担并自行办理有关事宜。
1.本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，应按照本合同总转让价款的30%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
2.乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日百分之一计算。逾期付款超过30日，甲方有权解除合同，要求乙方另行按照本合同总转让价款的30%承担违约责任，并要求乙方承担甲方因此造成的损失。
3.甲方未按本合同约定交割转让标的的，每延期一日，向乙方支付合同价款的千分之一作为违约金。逾期交付超过30日tvt体育，乙方有权解除本合同，并要求甲方另行按照本合同总转让价款的10%向乙方支付违约金。
4.标的存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的可能造成重大不利影响，或可能影响转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照本合同总转让价款的10%承担违约责任。乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏事项可能导致的乙方损失的损失数额。
泰林医学工程后续将进一步办理权证相关事宜，相关事项具有不确定性，公司将根据进展情况及时发布公告。请广大投资者注意投资风险。