tvt体育本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月11日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2023年第五次临时会议的书面通知tvt体育。会议于2023年12月15日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人tvt体育，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。（张鸿飞先生简历见附件）

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补1名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张鸿飞先生为公司非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。该议案需提交公司股东大会审议。

　　2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（乔睿先生简历见附件）

　　3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事任晓东女士回避表决。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　4.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　张鸿飞先生，1975年1月出生，中国国籍，党员，中国政法大学国际经济法专业大学本科学历，清华大学民商法专业法学硕士，清华大学工商管理专业工商管理硕士。历任河南省安阳市人民检察院主诉检察官，太原钢铁(集团)有限公司法律事务部部长，中国中纺集团公司总法律顾问兼董事会秘书、兼中纺(澳大利亚)有限公司总经理、上海华升富士达扶梯有限公司董事长、华升富士达电梯有限公司董事长，中粮贸易有限公司副总经理兼总法律顾问，中粮贸易有限公司党委副书记、董事、总经理兼总法律顾问，现任中粮生物科技股份有限公司党委书记。

　　张鸿飞先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　乔睿先生，1971年6月出生，中国国籍，党员，西安电子科技大学管理工程与情报工程系工业管理工程专业大学本科学历，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士。历任中国粮食贸易公司贸易大豆部经理，中粮粮油有限公司粮贸部总经理助理、副总经理，中国粮食贸易有限公司总经理、党委书记，中粮贸易有限公司副总经理、党委委员。

　　乔睿先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长、董事殷建豪先生,董事任晓东女士提交的书面辞职报告。

　　殷建豪先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事，董事会战略委员会委员（召集人），董事会提名委员会委员职务。

　　按照《公司法》和《公司章程》的规定，殷建豪先生、任晓东女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,殷建豪先生、任晓东女士辞职后，不再担任上市公司任何职务。截至本公告披露日，殷建豪先生、任晓东未持有公司股票。

　　殷建豪先生、任晓东女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事补选、董事长选举等工作。

　　殷建豪先生、任晓东女士在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对殷建豪先生、任晓东女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2023年第五次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截至2023年12月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　9.公司将于2023年12月23日（星期六）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　2.本次股东大会所审议议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　3.本次股东大会议案由公司第八届董事会2023年第五次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2023年12月16日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

　　(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　联系电线.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月2日9:15-15:00tvt体育。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1.中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）于2023年4月25日召开八届四次董事会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况》，关联董事任晓东女士回避表决。公司预计2023年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司发生的日常关联交易总金额约为396,685.79万元，具体内容详见于2023年4月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《中粮生物科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计情况》（公告编号：2023-033）。该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。截至2023年10月31日，公司日常关联交易实际发生金额约为327,183.23万元。

　　公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，拟调整2023年部分日常关联交易预计金额，合计约82,700.00万元。

　　2.2023年12月15日tvt体育，公司八届董事会2023年第五次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2023年日常关联交易预计金额的议案》，关联董事任晓东女士回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（不含危险货物）；主要农作物种子生产；农作物种子经营；药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业机械服务；糖料作物种植；农副产品销售；肥料销售；再生资源加工；再生资源销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中粮崇左糖业有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

　　中粮崇左糖业有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　中粮贸易吉林有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

　　中粮贸易吉林有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　中粮贸易榆树粮食储运有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

　　中粮贸易榆树粮食储运有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产11,665.87万元、净资产4,662.15万元、主营业务收入5,181.45万元、净利润39.02万元。

　　中粮贸易吉林有限公司榆树分公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

　　中粮贸易吉林有限公司榆树分公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　住所：新疆尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京中路860号科普馆B楼301号

　　主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产3,526.80万元、净资产2,301.09万元、主营业务收入3,530.25万元、净利润241.90万元。

　　新疆新铁中纺物流有限责任公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

　　新疆新铁中纺物流有限责任公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，本次关联方采购参照市场价格定价。

　　本次增加柠檬酸采购关联交易，有利于发挥中粮集团内部资源协同优势，实现合理的资源配置，提高子公司设备利用率，降低生产成本，提高经济效益，实现互惠互利，符合公司实际经营和发展需要。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会影响公司独立性。

　　公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，同意将该关联交易事项提交公司八届董事会2023年第五次临时会议审议。

　　公司独立董事对增加2023年日常关联交易的议案发表了同意的独立意见：公司增加2023年部分日常关联交易事项，有利于发挥中粮集团内部资源协同优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要。交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则tvt体育，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。