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　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会通知于2023年10月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）以公告方式发出。

　　其中tvt体育，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计19名，其所持有表决权的股份总数为257,207,780股，占公司总股份数的32.9575%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表8人tvt体育，其所持有表决权的股份总数为256,757,780股，占公司总股份数的32.8998%，参加网络投票的股东为11人，其所持有表决权的股份总数为450,000股，占公司总股份数的0.0577%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共11人tvt体育，代表股数450,000股,占公司股份总数的0.0577%。

　　公司的部分董事tvt体育、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下：

　　北京市华联律师事务所律师赫志和袁飞飞出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《主板规范运作指引》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《主板规范运作指引》及《公司章程》的规定，表决结果合法tvt体育、合规、真实、有效。

　　2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

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