tvt体育本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月15日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届六次董事会会议的书面通知。会议于2023年10月26日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决tvt体育。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《中国证券报》tvt体育、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整tvt体育，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月15日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届六次监事会会议的书面通知。会议于2023年10月26日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：王来春先生、高岩蕊女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确tvt体育、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

　　本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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