tvt体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。
本次股东大会以普通决议方式表决通过了议案1至3，以累积投票的方式表决通过了议案4至6，会议表决符合《公司法》和《公司章程》有关股东大会的表决和决议的规定。
律师认为，星湖科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年9月8日发出会议通知，2023年9月13日在广东省肇庆市端州区工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。其中，董事王艳以通讯方式参加本次会议。全体董事一致推举由刘立斌先生主持会议，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。
选举刘立斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。
同意设立四个专门委员会，任期与第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。董事会各专门委员会及人员组成如下：
同意聘任应军为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。
同意聘任闫晓林、闫小龙、黄励坚、张番平为公司副总经理，聘任陈军来为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。
同意聘任张凯甲为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。
1.本次聘任的高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》和公司章程等有关规定；
2.经审阅，本次聘任的高级管理人员的个人履历和教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。不存在《公司法》规定的不能担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
1.刘立斌tvt体育，男，1972年2月出生，党员，华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，会计师、正高级经济师、高级政工师。2011年9月至2022年2月任兴发铝业控股有限公司董事会主席、执行董事；广东兴发铝业有限公司董事长、党委副书记、党委书记。2021年8月至今任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理。2021年9月至今任广东生益科技股份有限公司董事。2021年10月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事长。2023年9月起任公司董事长。
2.陈武，男，1968年12月出生，党员，大学学历，高级工程师，曾获肇庆市专业技术拔尖人才称号。2016年4月至2020年8月任公司总经理，2016年6月至今任公司董事，2016年6月至2017年12月任公司副董事长，2017年12月至2023年9月任公司董事长。
3.应军，男，1973年8月出生，党员，主任药师、硕士生导师、华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。2015年9月至2018年11月，任广州医药集团有限公司兼广州白云山医药集团股份有限公司（白云山600332）大医疗板块副总监（全面负责）兼广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总经理（法定代表人）；2018年11月至2019年9月tvt体育，任泰康健康产业投资股份有限公司储备社区总经理、广州泰康粤园医院院长。入选广州市委组织部“羊城国企优才计划”人才库，获评为“2013年度广东省优秀企业家”称号。2019年9月至2020年8月任公司副总经理。2020年8月至今任公司董事、总经理。
4.闫晓林，男，1975年4月出生，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士研究生。2006年5月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事；2017年7月至2019年5月任宁夏伊品生物科技股份有限公司总裁助理；2019年5月至2019年8月任宁夏伊品生物科技股份有限公司副总裁；2019年8月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司总裁（其中：2020年12月至2021年10月任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事长）。2023年9月起任公司董事、副总经理。
5.闫小龙，男，1973年10月出生，北京大学工商管理硕士研究生，工程师。2017年9月至2020年12月任黑龙江伊品生物科技有限公司总经理；2006年5月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事，2020年12月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事长；2007年5月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事，2020年12月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司副总裁。2023年9月起任公司董事、副总经理。
6.李永生，男，1967年7月出生，经济学学士，经济师。2017年8月至2019年5月任广东恒旺投资发展有限公司董事长（其间兼任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事长、广东恒旺海北置业有限公司董事长）；2019年5月至2019年12月任珠海市横琴恒泰安投资有限公司总经理、广东恒旺投资发展有限公司董事长（其间兼任广西恒济饮用天然水有限公司执行董事、总经理）；2019年12月至2020年4月任广东恒泰安投资有限公司总经理（其间兼任广州润龙投资有限公司常务副总经理、广州润龙投资有限公司总经理tvt体育tvt体育、广东恒孚融资租赁有限公司董事长）；2020年4月至今任广东省机电设备招标中心有限公司党委副书记、董事、总经理。2023年9月起任公司董事。
7.王艳，女，1975年生，党员，武汉大学会计学专业博士学位，中央财经大学管理学博士后，教授、高级会计师、注册会计师，财政部国际化高端会计人才。2014年9月至2020年3月在广东财经大学会计学院从事教学科研；2020年4月至今任广东外语外贸大学会计院教授。兼任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、广州市浩洋电子股份有限公司独立董事，2018年3月至今任公司独立董事。
8.刘艳清，女，1973年7月出生，党员，教授，硕士生导师，北京理工大学应用化学专业博士，广东省“制药工程专业教学团队”带头人，广东省高校“千百十人才工程”校级培养对象，广东省科技特派员，肇庆市高层次人才，肇庆学院“教学名师”，药物检验工三级。2017年6月至今任肇庆学院食品与制药工程学院教授。2022年8月至今任公司独立董事。
9.刘衡，男，1983年9月出生，党员，博士，博士生导师。国家基金、省科技厅项目专家，ICSB-中国创业协会理事，多家企业战略顾问等。2015年6月至2023年6月任中山大学副教授，2023年6月至今任中山大学教授。2022年8月至今任公司独立董事。
10.黄励坚，男，1968年10月出生，党员，大学学历，高级工程师，2011年6月至今任公司副总经理；2019年10月至今兼任肇东星湖生物科技有限公司执行董事。
11.张番平，男，1970年8月出生，党员，在职硕士学位，高级人力资源管理师。2018年5月至今任公司副总经理。
12.陈军来，男，1975年9月出生，党员，会计专业硕士学位，高级会计师、注册税务师、审计师。2018年4月至2021年1月任广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事、副总经理tvt体育、风控总监；2021年1月至2021年9月任广东省广新控股集团有限公司财务资金部副总经理级，其中2021年1月至2021年5月兼广东广新新兴产业投资基金管理有限公司风控总监。2021年10月至今任公司财务总监。
13.张凯甲，男，1984年12月出生，党员，法学学士。2018月8月至今任公司证券事务代表，2019年1月至今任公司证券事务部副部长,2021年10月至今任公司总法律顾问。2023年9月起任公司董事会秘书。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年9月13日召开，会议应参会监事3人，实参会监事3人，全体监事一致推举由许荣丹女士主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
选举许荣丹女士为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届监事会届满换届后，召开的新一届监事会第一次会议之时。
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