tvt体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长XIUCAILIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　4、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案

　　5tvt体育、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

　　7、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

　　8、议案名称：关于《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案

　　10、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案

　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　12、议案名称：关于提请股东大会批准上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）(拟设立)免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　　13、议案名称：关于公司与上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）(拟设立)签订《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12tvt体育、13为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、议案1、2、3tvt体育、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票tvt体育。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：1tvt体育、2、3、4、5、7、9、10、11、12、13、14；

　　应回避表决的关联股东名称：CathayIndustrialBiotechLtd、济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）、招赢成长贰拾贰号私募创业投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）。

　　律师见证结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。