tvt体育董事會欣然宣佈，於二零二三年六月九日舉行之股東週年大會上，日期為二零二三年三月 三十日之股東週年大會通告所載所有決議案，已獲股東按股數投票表決方式正式通過。茲提述本公司日期為二零二三年三月三十日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）發行及購回股份的一般授權、重選董事tvt体育tvt体育、選舉一位新任獨立非執行董事、終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

　　省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月 三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會 報告與核數師報告。

　　續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數 師，並授權董事會釐定其酬金。

　　考慮及宣派本公司截至二零二二年十二月三十一日止年 度之末期股息每股0.025港元。

　　誠如股東週年大會通告第5項決議案所載，授予本公司董 事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本 公司股份tvt体育，並作出或授出可能需要配發或發行本公司股 份的建議、協議、購股權及其他權利。

　　誠如股東週年大會通告第6項決議案所載，授予本公司董 事一般及無條件授權以行使本公司一切權力購回本公司 股份。

　　誠如股東週年大會通告第7項決議案所載，將本公司根據 第6項決議案所購回之股份數目加入根據第5項決議案授 予董事之授權。

　　誠如股東週年大會通告第8項決議案所載，批准(i)終止本 公司於二零一三年五月三日採納之現有購股權計劃，以 及(ii)採納新購股權計劃。

　　誠如股東週年大會通告第9項決議案所載，批准計劃授權 限額（定義見新購股權計劃）。

　　誠如股東週年大會通告第10項決議案所載，批准C類參 與人限額（定義見新購股權計劃）。

　　由於過半數投票贊成以上各決議案，故以上所有決議案獲正式通過為普通決議案。

　　於股東週年大會日期，已發行股份總數為570,649,000股。經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須放棄就決議案投票。因此，賦予股東權利出席及就決議案投票之股份總數為570,649,000股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本之100%。股東於股東週年大會上就任何決議案投票時概不受任何限制，亦無股份賦予股東權利出席並須根據上市規則第13.40條放棄就決議案投贊成票。概無股東於通函表示其擬於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

　　本公司謹此報告嚴名熾先生、方海洲先生tvt体育、邱麗文女士、馮志英先生及邱梅美女士親自出席股東周年大會；及嚴賢龍先生及Mauffrey Benoit Jean Marie先生以視頻方式出席股東周年大會tvt体育。

　　Mauffrey Benoit Jean Marie先生已退任獨立非執行董事的職務，甄文星先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年六月九日股東週年大會結束起生效。詳情請參閱本公司另行作出日期為二零二三年六月九日的公告。