tvt体育为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

　　1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

　　2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2023年 6月 28日下午 13:30—14:00准时到达会场办理签到登记手续。

　　3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

　　4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

　　5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

　　现场会议地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10号楼公司会议室 网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　二、大会现场推举 2名计票人与 1名监票人，由律师见证，与律师共同负责计票、监票。

　　三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

　　四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

　　五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。

　　七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

　　2022年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，积极履行董事会的职责，认真执行股东大会的各项决议，维护公司利益，促进和完善公司规范运作。现将2022年度公司董事会工作情况汇报如下：

　　2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国完整、准确、全面贯彻新发展理念，有效应对内外部挑战，国民经济顶住压力持续发展，经济保持增长，发展质量稳步提升。2022年，面对多重困难挑战，我国农业农村经济发展成效超出预期，全年粮食增产丰收，畜牧业生产稳定增长。

　　根据国家统计局数据，2022年，猪牛羊禽肉产量9227万吨，同比增长3.8%，其中猪肉产量5541万吨、增长4.6%；生猪出栏69995万头，同比增长4.3%；2022年末全国生猪存栏45256万头，比上年末增长0.7%；2022年末全国能繁母猪存栏4390万头，同比增长1.4%，相当于《生猪产能调控实施方案（暂行）》正常保有量（4100万头）的107%，能繁母猪存栏量处于生猪产能调控的黄域（产能大幅增加）。

　　根据中国饲料工业协会数据，2022年，全国工业饲料总产量30,223.4万吨，同比增长3.0%，其中猪饲料产量13,597.5万吨、同比增长4.0%；蛋禽饲料产量3,210.9万吨、同比下降0.6%；肉禽饲料产量8,925.4万吨、同比增长0.2%；水产饲料产量2,525.7万吨、同比增长10.2%；反刍动物饲料产量1,616.8万吨、同比增长9.2%。

　　养猪行业方面，2021年生猪及能繁母猪存栏量高企，供需错配下生猪价格大幅下跌，2022年生猪价格震荡幅度较大，一季度猪价跌势持续，4月起猪价回升，10月底猪价到达阶段性高位后再次掉头下跌，整体来看，2022年养猪行业整体养殖成本仍居高运行，全年猪价低迷月份居多。饲料行业方面，受国内外复杂形势影响，2022年全球粮食市场剧烈波动，玉米豆粕等主要饲料原料价格继续攀升，2022年饲料行业及下游养殖企业普遍面临较大成本管控压力。

　　报告期内，公司完成生猪出栏518.93万头、同比增长59.87%，饲料销量296.75万吨、同比增长4.46%，公司实现营业收入2,161,303.95万元、同比增长19.82%，实现归属于上市公司股东的净利润-103,902.63万元。

　　报告期内公司营业收入保持增长的主要原因是本期饲料销售规模增加、生猪出栏量增加、食品板块规模增加所致。报告期内公司业绩亏损主要原因是：报告期内生猪价格行情低迷月份居多，公司生猪出栏量对比去年同期大幅增加，公司养殖规模初步形成但养殖成本尚处于下降过程中，养殖规模效应和效率尚未完全体现，受前述因素影响，公司经营出现较大亏损。

　　报告期内，面对生猪价格大幅波动叠加饲料成本较高的局面，公司坚定信心、努力推动各项业务高效发展，公司重点经营工作如下：

　　1、生猪养殖方面，公司养猪产业发展已经进入了精细化养殖阶段，公司紧紧抓住“提升管理质量、降低养殖成本”的工作主旋律，从生物安全防控、猪群健康管理、重大疫病防控、繁育管理、实验室管理、生产管理六大方面出发，通过加强统筹规划、狠抓基础工作落实、规范养殖管理工作细节等有力举措，提升公司整体养猪水平。为了促进公司生猪育种板块更专业、更高效地发展，增强公司生猪种业创新能力和水平，持续提升公司种猪产品质量、品牌和市场竞争力，2022年公司正式成立福建傲芯种业科技集团有限公司，专注开展生猪育种业务。

　　2022年8月，农业农村部发布《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，公司成功入选为国家畜禽种业“补短板”阵型企业。

　　2、饲料业务方面，围绕重点产品打造及销售增长推进工作，稳存量、拓增量、提质量，努力释放饲料产业的规模效应和品牌效应，通过打造重点饲料产品，提升市场人员服务质量，多措并举强化运营管理，优化供应链管理采购体系，充

　　分利用产业链一体化优势为下游养殖客户提供“一站式、多点位”服务，助推饲料产业高效发展。2022年，上游饲料原料价格大幅上涨的行情下，公司持续推进玉米、豆粕减量替代活动，缓解下游养殖客户面临的饲料价格上涨的压力。聚焦动物营养与健康，在深化“仔猪营养三阶段”“母猪营养三阶段”“生物环保无抗饲料”“菌酶协同发酵饲料”等核心产品的迭代升级外，开发无抗新产品、绿色养殖新模式等，为养殖客户提供更优质、更完善的产品和服务。

　　3、食品产业方面，以面向公司未来第三次创业主战场的业务定位，扎实做好打基础、布好局工作，打造一支专业、团结、战斗力强的队伍。截至报告期末，公司已在福建、江西、山东、湖北、河南、四川等重点养殖省份和消费城市有序布局食品业务，业务领域主要涉及生猪屠宰、白条批发、猪副产品批发、猪肉销售、食品加工、生猪贸易等，同时，报告期内，公司积极推进福建福州、山东滨州、江西吉安三个新建屠宰加工基地的建设准备工作，为后续提升规模工作打基础。

　　4、积极筹措资金，改善现金流，降低负债率。2022年上半年，公司顺利完成非公开发行股票工作，募集资金净额14.33亿元，增强公司资金实力；2022年下半年，公司筹备新一次非公开发行股票工作，拟申请募集资金18亿元，用于核心主营业务发展及补充流动资金；报告期内，公司可转债触发赎回条款并顺利完成转股及提前赎回工作，总股本增加，资本得到进一步充实，资产负债率有所下降。

　　5、做好其他重点经营管理工作。对各大业务板块加强效能管理，推进效能提升，促进降本增效，提高经营管理效率；建立专业强大的财务队伍，打造科学高效的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效运行；统筹好安全环保与合法合规工作，进一步完善安全生产制度，开展安全生产月活动，确保各项业务平稳健康开展；高质量开展党建工作，掀起企业文化5.0版学习践行活动，深入推进廉洁机制，夯实企业文化根基；常态化、多维度举办各类员工培训，大力推进绩效工作改革，打造人才新动能。此外，为更加聚焦于核心主业，同时通过出售资产收回资金，改善现金流，公司于2022年12月召开股东大会，审议通过将兽药动保板块子公司对外转让事项。

　　报告期内，公司的营业收入主要由饲料、生猪养殖、屠宰食品、贸易业务收入构成，该四项主要业务的营业收入合计2,154,586.03万元，占公司主营业务收入的比例为99.84%（其中饲料业务收入占比53.89%，生猪养殖业务收入占比25.23%，屠宰食品业务收入占比13.89%，贸易业务收入占比6.82%）。报告期内，公司主营业务分行业情况如下：

　　报告期内，公司实现饲料收入1,162,963.87万元，较上年同期增长14.80%，实现饲料外销销量296.75万吨，较上年同期增长4.46%。饲料业务毛利率4.64%，较上年同期减少1.47个百分点。

　　较大，2022年增幅明显；下游生猪养殖存栏恢复较好，下游养殖规模增加，猪料销量保持增长。

　　销量结构上，报告期内猪饲料销量174.01万吨，同比增长3.18%；禽料销量71.64万吨，同比减少2.37%；其他料（水产料、反刍料及其他）销量51.10万吨，同比增长21.55%。

　　2022年全年公司完成饲料生产量355万吨、其中猪饲料生产量259万吨。

　　报告期内，公司实现生猪养殖收入544,558.06万元，较上年同期增长45.83%，生猪出栏量518.93万头，较上年同期增长59.87%，生猪出栏量增长原因主要是：公司母猪产能逐步释放，出栏量逐步增加。

　　公司养殖业务毛利率为5.23%，较上年同期增加18.28个百分点，原因主要是本期生猪价格总体仍处于低位，但对比上年同期有所回暖，且上年同期毛利率为负数，导致本期毛利率增长较大。

　　截至报告期末，公司存栏生猪243.45万头，较2021年末增长35.81%，其中能繁母猪存栏31.17万头、后备母猪存栏5.03万头。

　　报告期内，公司食品板块业务收入为299,832.95万元，较上年同期增长56.85%，食品业务收入同比增长的主要原因是：业务拓展区域增加，收入规模增长。

　　报告期内公司食品板块完成屠宰头数66万头（含自宰与代宰）、同比增长24.46%。公司完成生猪贸易头数64万头、同比增长220%。

　　报告期内，公司食品板块毛利率为3.70%，同比减少2.75个百分点，变动原因主要是：食品板块中生猪贸易规模占比增加，贸易业务毛利偏低，总体拉低食品板块毛利率。

　　报告期内，公司实现兽药动保收入3,273.04万元，较上年同期减少3.37%。动保业务毛利率为35.31%，较上年同期减少7.36个百分点，毛利率下降的主要原因是动保销量下降、制造费用增加。为更加聚焦于核心主业，同时通过出售资产收回资金，改善现金流，公司于2022年12月召开股东大会，审议通过将兽药动保板块子公司对外转让事项。

　　报告期内，公司实现原料贸易收入147,231.14万元，较上年同期减少32.98%，

　　原料贸易业务毛利率为-0.62%，较上年同期增加0.31个百分点，毛利率与上年同期基本持平tvt体育。

　　报告期内，公司实现其他板块业务收入251.39万元，主要是信息化子公司信息服务收入及电商业务收入。

　　1 2022 、关于调整 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案； 2、关于拟为合作方提供担保增加担保方的议案； 3 、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案； 4、关于修订公司章程的议案； 5、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 6 、关于修订《董事会议事规则》的议案； 7、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 8 、关于修订《关联交易管理办法》的议案； 9、关于修订《募集资金管理办法》的议案； 10、关于修订《信息披露管理办法》的议案； 11 、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案； 12、关于修订《审计委员会工作细则》的议案； 13 、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案； 14、关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》的议案； 15 2022 、关于提请召开 年第二次临时股东大会的议案。

　　1 、关于开立非公开发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管 协议的议案； 2、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。

　　1 2021 、 年度董事会工作报告； 2、2021年度总经理工作报告； 3、公司 2021年年度报告及其摘要； 4 2021 、 年度内部控制评价报告； 5、2021年度财务决算报告和 2022年度财务预算方案； 6 2021 、 年度利润分配预案； 7、2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 8、关于计提减值准备和核销资产的议案； 9 2022 、关于续聘 年度审计机构的议案； 10、关于高级管理人员 2022年度薪酬方案及 2021年度薪酬总额的

　　议案； 11 2022 、关于 年度日常关联交易预计的议案； 12、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案； 13 2022 、公司 年第一季度报告； 14、关于提请择日召开 2021年年度股东大会的议案。

　　1 、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案； 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案； 3 、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

　　1、关于豁免本次董事会通知期限的议案； 2 、关于参与竞拍土地使用权的议案。

　　1 、关于提前赎回“傲农转债”的议案； 2、关于修订《投资者关系管理办法》的议案。

　　1、公司 2022年半年度报告及其摘要； 2、公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　1、关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案； 2 、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案； 3、关于开展外汇衍生品交易业务的议案； 4、关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案； 5 2022 、关于提请召开 年第三次临时股东大会的议案。

　　1 2022 、公司 年第三季度报告； 2、关于增加 2022年度日常关联交易预计的议案； 3 tvt体育、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案； 4、关于提请择日召开 2022年第四次临时股东大会的议案。

　　1 、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于公司非公开发行股票方案的议案； 3 2022 、关于公司 年度非公开发行股票预案的议案； 4、关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案； 5 、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案； 6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主 体承诺的议案； 7、关于拟收购福建省养宝生物有限公司少数股权的议案； 8、关于拟收购湖北三匹畜牧科技有限公司少数股权的议案； 9 、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案； 10 、关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案；

　　11、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次 非公开发行股份相关事宜的议案； 12、关于转让子公司股权暨关联交易的议案； 13 、关于转让子公司控股权后形成关联担保的议案； 14、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案； 15、关于提请召开 2022年第四次临时股东大会的议案。

　　1、关于 2023年度向金融机构申请融资授信额度的议案； 2 2023 、关于 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案； 3、关于 2023年度公司及下属子公司相互提供担保的议案； 4、关于 2023年度开展套期保值业务的议案； 5 2023 、关于 年度开展外汇衍生品交易业务的议案； 6、关于 2023年度日常关联交易预计的议案； 7 、关于部分募集资金投资项目延期的议案； 8、关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案。

　　2022年度，公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开了五次股东大会，具体如下：

　　1、关于调整2021年度日常关联交易预计的议案； 2、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案； 3、关于子公司受让控股孙公司股权及放弃部分股权优先受让 权并增资暨关联交易的议案； 4、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案； 5、关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的议案； 6、关于2022年度为产业链合作伙伴提供担保的议案； 7、关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案； 8、关于2022年度预计为与关联人共同投资形成的控股子公司 提供担保的议案。

　　1、关于调整2022年度公司及下属子公司相互提供担保方案的 议案； 2、关于拟为合作方提供担保增加担保方的议案； 3、关于修订公司章程的议案； 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 5、关于修订《董事会议事规则》的议案； 6、关于修订《监事会议事规则》的议案； 7、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 8、关于修订《关联交易管理办法》的议案； 9、关于修订《募集资金管理办法》的议案。

　　1、2021年度董事会工作报告； 2、2021年度监事会工作报告； 3、公司2021年年度报告及其摘要； 4、2021年度财务决算报告和2022年度财务预算方案； 5、2021年度利润分配预案； 6、关于续聘2022年度审计机构的议案； 7、关于2022年度日常关联交易预计的议案； 8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

　　1、关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议 案； 2、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案。

　　1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于公司非公开发行股票方案的议案； 3、关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案； 4、关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案； 5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案； 6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和 相关主体承诺的议案； 7、关于拟收购福建省养宝生物有限公司少数股权的议案； 8、关于拟收购湖北三匹畜牧科技有限公司少数股权的议案； 9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案； 10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办 理本次非公开发行股份相关事宜的议案； 11、关于转让子公司股权暨关联交易的议案； 12、关于转让子公司控股权后形成关联担保的议案； 13、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案。

　　2022年，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，及时充分关注公司的相关重大事项，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

　　公司自2011年成立以来，始终践行“为客户创造价值tvt体育，为员工提供发展，为社会做出贡献”的核心价值观，以“农牧+食品”为核心布局产业链，合规经营、稳健发展，不断提升专业化发展水平，主动创新产品与服务，加强创业型人才队伍建设，积极承担社会责任，致力于推动农业更好发展，满足人民对美好生活的向往。

　　公司以“创建世界一流的农牧食品企业”为愿景，秉承“以农为傲，惠及民生”的使命，始终聚焦农牧食品行业这条主航道，致力于到2030年跻身为“世界一流的农牧食品企业”。

　　目前公司围绕以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”为主业，“供应链服务、农业互联网”为配套业务，多点支撑、协同发展的产业格局，致力于将产业链上下游各项业务做大做强，并通过不断优化、加强各项业务之间的联系和协作，提升生猪产业链价值，最终形成公司产业链一体化竞争优势。

　　1、人才观：秉承“德高为尚、能者为师、绩效为要”的人才理念，实施“文化化、专业化、年轻化、高效化、创业化”的人才“五化”战略，坚持干部能上能下、适度轮岗，鼓励到一线（艰苦地方）磨练和工作，坚持干部垂范，想在前头、干在实处、做好表率。

　　2、责任观：以“员工成长、行业进步、回馈社会”作为企业发展责任。赋能每一名员工，赋予员工无天花板的成长空间；努力提供更为优质、更为精准、更为人性化的产品和服务，为客户创造价值，与客户共同成长，携手行业伙伴互利共赢；积极投身教育、公益、就业等民生事业，真诚回报社会、切实履行社会责任。

　　3、环保观：奉行“敬畏自然、绿色发展、美丽家园”的环保观，保护环境、尊重生命，推行清洁生产、承诺达标排放，建设环境友好、资源节约型企业，在食品安全、土壤保护、水资源保护、农村面源保护等方面积极行动，走绿色低碳发展之路。

　　4、安全观：坚持“生命至上、安全为先、美好生活”的安全观念，保障员工生命和健康，树立安全零“借口”、安全无“理由”的底线思维，不断强化安全生产管理，构建安全生产环境，创造平安幸福生活。

　　一、高效的资源共享机制，实现效能最大化；实行全面绩效考核，充分调动职工的积极性、主动性和创造性；致力于培养员工的经营意识，让每一位员工成为自己的管理者，勇于克服工作困难、战胜工作挑战，实现自我成长。

　　6、品牌观：遵循“品质领先、品牌引领、赋能生活”的品牌观，坚持以客户为中心的经营理念，紧扣研发技术领先、质量标准领先、生产工艺领先、质量成本领先、服务效率领先，持之以恒推动质量工程、强化品牌管理、塑造品牌形象，让客户享受高品质产品、高质量服务。

　　目前公司已步入二次创业攻坚阶段，公司将专注做好饲料、养殖、食品产业工作，持续提升产业工作管理精细度，通过稳经营、强管理、防风险、促合规、保安全，努力实现高质量发展。

　　2023年度，公司将力争完成生猪出栏量600万头、饲料销量400万吨，各项主要经营指标保持良好增长。

　　2023年公司经营工作核心目标是“降负债、降成本”，力争通过完成提升经营效率、完成再融资等工作实现“双降”目标，并改善经营业绩。

　　生猪养殖方面，大力落实生产精细化管理，从点滴细节入手，切实降低生产成本，提高养殖效率。生猪育种方面，加大育种科研攻关力度和资源投入，持续提高种猪遗传性能，全力为推动国内生猪育种短板补强贡献自身力量。在养殖产业内部树立起崇尚效率和效益的鲜明导向，同时坚定不移推进生猪育肥工作。

　　饲料业务方面，坚持“猪料主体地位不动摇、水产料和反刍料大力拓展”的发展路线，坚持以市场为导向、以客户为核心，专注饲料品质、专注养殖效益、专注客户价值，在产品、技术和服务上全方位推进，坚持不懈用高品质的产品和精心的服务，为客户排忧解难、创造价值，塑造高美誉度的品牌。2023年，公司将强化对饲料产业的运营管理，深度梳理饲料产业各方面工作，清晰制定激励方案，引导各基地坚持以利润为导向的经营策略，促进饲料板块的持续经营和创造效益。

　　食品产业方面，紧扣以“发展为导向”的主旋律，大力开拓市场tvt体育，围绕公司生猪养殖产能重点区域，继续深化布局，在做好生猪屠宰分割等基础业务上，逐步向食品深加工领域探索，有序释放傲农食品品牌效能。公司将坚持深耕、精耕

　　市场，坚定打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉，深入推进精细化管理，全力以赴打造市场规模效应，提高白条肉、分割肉市场占有率，让规模创造利润。

　　公司将持续优化“饲料、养猪、食品”核心产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，不断完善成本控制，提升公司市场竞争能力。

　　2、在队伍建设方面，深入落实企业文化建设，加强党建引领，弘扬廉洁文化，认真落实队伍五化（文化化、专业化、年轻化、高效化、创业化）战略，锻造高素质的干部员工队伍；持续保持队伍干事创业热情，促进员工自我管理与责任担当，充分调动员工的积极性、主动性和创造性；严把员工入职、离职和培训关，深化校企合作，持续开展技术培训和岗位练兵，实行全面绩效考核，提升队伍战斗力和专业化水平。

　　3、保障资金安全，高效运用多种方式筹措资金，力争完成新一轮再融资，改善现金流，降低负债率，满足公司持续快速发展的资金需求，采取长短期融资方式适当结合的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡，保障公司长期可持续发展。

　　4、完善内部管理，提高组织活力，支持业务战略发展。深入推进业财信融合和信息化建设，对各大业务板块持续完善效能管理，推进效能提升，促进降本增效，提高经营管理效率；建立专业强大的财务队伍，打造科学高效的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效运行；坚持不懈做好安全、环保、廉洁、合规等工作，保障公司各项经营业务平稳健康发展。

　　2023年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设和企业文化建设为支撑，以强化企业内部控制为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运营效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

　　2022年，公司监事会在董事会和公司经营管理层的支持配合下，本着勤勉尽责的工作态度和维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将2022年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况

　　1 、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案； 2、关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　1、2021年度监事会工作报告； 2 2021 、公司 年年度报告及其摘要； 3tvt体育、2021年度利润分配预案； 4 2021 、 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 5、关于计提减值准备和核销资产的议案； 6、公司 2022年第一季度报告。

　　1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案； 2 、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案； 3、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

　　1 2022 、公司 年半年度报告及其摘要； 2、公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　1、公司 2022年第三季度报告； 2 、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案。

　　1 、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于公司非公开发行股票方案的议案；

　　3、关于公司 2022年度非公开发行股票预案的议案； 4、关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案； 5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案； 6 、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关 主体承诺的议案； 7、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

　　监事会认为，报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效。公司已初步建立基本完善的内部控制制度，报告期内公司各项重大事项决策程序合法。公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，监事会没有发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检查，监事会认为，报告期内董事会能够认真执行、落实公司股东大会的各项决议。

　　报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司2022年度财务报告按照国家财经法规及相关规定进行编制，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

　　报告期内，监事会对公司2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告和2022年第三季度报告均进行了审核并出具了书面审核意见，监事会认为上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定，公司编制的定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　公司对截止2022年12月31日的内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价，同时委托了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内相关内部控制的有效性进行审计，并出具了无保留意见内部控制审计报告。监事会认为，报告期内，公司内部控制整体运行良好，未发现公司内部控制存在重大缺陷或重要缺陷。

　　报告期内，公司关联交易的决策程序和信息披露符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为，报告期内公司发生的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及股东利益的情形。

　　监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现存在违反法律法规的情形。

　　报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

　　2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，恪尽职守做好监督工作，认真履行职责，督促内部控制体系的完善和有效运行，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，切实维护公司及股东等相关方的权益。

　　按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司编制完成了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，具体内容详见公司2023年4月29日于上海证券交易所网站（）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年 12月 31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

　　1）期末货币资金 71,907.58万元，较上年末增长 32.43%，主要系公司本期非公开发行人民币普通股票募集资金以及公司规模增加，日常资金储备增加所致； 2）期末存货 328,870.02万元，较上年末增长 27.03%，主要系公司饲料销售规模扩大相应增加原料及库存商品储备，公司养殖规模扩大，生猪存栏相应增加所致；

　　3）期末其他流动资产 1,140.63万元，较上年末下降 55.54%，主要系增值税借方余额变动减少所致；

　　4）期末长期股权投资 25,108.50万元，较上年末增长 57.26%，主要系公司对疌泉（兴化）产业投资基金（有限合伙）追加投资以及连云港荣佑农牧科技有限公司由控股子公司转为联营企业；

　　5）期末其他非流动金融资产 4,347.53万元，主要系公司对四川傲农新泽希畜牧业有限公司的投资作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 6）期末无形资产 65,119.84万元，较上年末增长 40.74%，主要系子公司福建傲农食品有限公司新增购置土地使用权所致;

　　7）期末递延所得税资产 25,034.72万元，较上年末增长 66.05%，主要系本期可抵扣亏损增加所致。

　　1）期末交易性金融负债 10,356.70万元，较上年末增长 229.39%，主要系公司本期确认收购银祥业绩对赌的或有补偿增加所致；

　　2）期末应付职工薪酬 22,526.58万元，较上年末增长 35.26%，主要系公司规模扩大，人员增加，相应工资薪酬增加所致；

　　3）期末应交税费 5,026.85万元，较上年末增长 42.21%，主要系应交企业所得税增加所致；

　　4）期末一年内到期的非流动负债 189,219.94万元，较上年末增长 74.70%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；

　　5）期末其他流动负债 20.05万元，较上年末下降 97.36%，主要系待转销项税额减少所致；

　　6）期末长期应付款 29,707.18万元，较上年末增长 96.37%，主要系应付融资租赁款增加所致；

　　7）期末预计负债 394.23万元，较上年末下降 77.30%，主要系上期计提的龙琴生态已履行代偿义务所致；

　　8）期末递延收益 14,726.72万元，较上年末增长 34.66%，主要系政府补助项目增加所致；

　　9）期末其他非流动负债 193.56万元，较上年末下降 85.33%，主要系售后回租融资租赁期届满，导致未实现售后回租损益减少所致。

　　1）期末股本 87,105.82万元，对比上年增长 27.27%，主要系公司非公开发行人民币普通股股票以及可转债满足转股条件债转股增加股本所致； 2）期末资本公积 366,399.53万元，对比上年增长 138.66%，主要系公司非公开发行人民币普通股股票以及可转债满足转股条件债转股增加资本公积-股本溢价所致；

　　3）期末库存股 8,190.11万元，对比上年下降 48.43%，主要系公司回购减少限制性股票所致；

　　4）期末未分配利润-197,481.28万元，对比上年减少 103,902.63万元，主要系本期生猪价格低迷，养殖板块亏损所致；

　　如上表所示，本公司 2022年归属于母公司所有者的净利润-103,902.63万元，较 2021年亏损金额减少 48,084.54万元，主要数据变动情况如下： 1）本期营业收入 2,161,303.95万元，对比上年同期增长 19.82%，主要系本期饲料销售规模增加，生猪出栏量增加、食品板块规模增加所致； （未完）