tvt体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长凌世生先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事马卫民、周娟英以通讯方式参加；

　　5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　1.议案1-10属于普通决议议案tvt体育，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

　　公司2022年年度股东大会的召集和召开程序tvt体育、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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