tvt体育根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律师事务所（以下简称“本所”）接受铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）的委托，指派姜利、张文苑律师（以下简称“本所律师”）出席见证于2023年5月12日召开的洁雅股份2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

　　本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对洁雅股份的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。

　　基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据洁雅股份提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集

　　1、2023年4月18日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，并于2023年4月20日在巨潮资讯网（）以公告形式刊登了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》tvt体育。

　　2、2023年4月20日，公司董事会在于巨潮资讯网（）以公告形式刊登了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，决定于2023年5月12日召开本次股东大会。

　　3、经本所律师核查，在上述公告中已经列明了有关本次股东大会召开的时间、会议地点、会议出席对象、会议登记tvt体育、表决方式等事项。本次股东大会已于会议召开20日前以公告方式通知各股东。

　　4、本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》tvt体育、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

　　2、本次股东大会的现场会议于2023年5月12日14点在安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室举行。

　　3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时间为2023年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规tvt体育、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。

　　3、经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改和变更tvt体育，亦没有新的议案提出。

　　4、本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

　　1、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。

　　2、本次股东大会审议并通过了以上议案。全部议案为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人和通过网络投票的股东及代理人所持表决权的二分之一以上同意通过；全部议案对中小投资者单独计票；关联股东蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、袁先国先生、胡能华先生、冯磊女士、蔡明霞女士、冯岩峰先生对议案9回避表决；无涉及优先股股东参与表决的议案。

　　3、本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　（本页无正文，为《上海天衍禾律师事务所关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度股东大会之法律意见书》签署页）