tvt体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
? 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。
? 本次日常关联交易为公司正常生产经营业务，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
2023年 4月 12日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会审计委员会 2023年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事易德伟回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，表决结果为同意 8票、tvt体育反对 0票、弃权 0票。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东武汉烯王生物工程有限公司、易德伟需回避表决。
根据《上市公司自律监管指引第 5号—交易与关联交易》和《公司关联交易制度》的相关规定，对公司 2023年度关联交易事项进行预计，2023年度公司及下属子公司与主要关联方预计将发生金额不超过 2,538.57万元的采购、销售商品等交易，具体情况如下：
Pharmamark Nutrition Pty Ltd 及其下属公司
获悉法玛科存在破 产风险后，tvt体育公司已暂 停与法玛科之间的 关联交易，本议案涉 及金额为2023年年 初至风险事项发生 之前，与法玛科之间 已经发生的交易金 额
本次预计金额与上 年实际发生金额未 发生较大差异，此 关联交易产生原因 主要系：公司向其 销售SA产品
Pharmamark Nutrition Pty Ltd 及其下属公司
系公司全资子公司 中科光谷向易德伟 个人租用办公场所 而支付的年度租金
注：2022年实际交易金额，涉及汇率转换的使用实际交易月末外汇市场人民币汇率中间价；2023年预计交易金额，涉及汇率转换的使用 2022年 12月 30日外汇市场人民币汇率中间价，1美元对人民币 6.9646元。
2022年 4月 22日和 2022年 5月 31日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022年度日常性关联交易预计的议案》、《关于新增公司 2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司及下属子公司与主要关联方全年将发生金额不超过 5,444.40万元的日常采购、销售商品等交易，2022年实际发生关联交易 2,069.00万元。
Pharmamark Nutrition Pty Ltd及其 下属公司
Pharmamark Nutrition Pty Ltd及其 下属公司
鱼油粉客户尚 处于产品测试 期，导致公司 向法玛科关联 采购未达年初 预计金额
注：公司与合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司、合肥中科特医生物科技有限公司、易德伟发生的关联交易系 2022年度实际发生的新增关联交易事项，在公司 2022年年度日常关联交易预计时未知会发生；根据相关法律法规，由于上述几项关联交易金额累计值未到达董事会审议标准及披露标准，故 2022年内无需进行单独审议及披露。
主营业务：负责 IntEncap?微胶囊包埋和油脂粉末化技术平台商业化，主要生产微胶囊粉末化产品，应用于婴儿奶粉及其他婴儿食品领域。
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路与孔雀台路交口西南角高新区国家健康大数据产业园 A3栋 3楼
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；包装材料及制品销售；生物化工产品技术研发；品牌管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；医学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经营范围：生物技术研发、技术服务、技术咨询、成功转化；化妆品的研发；品牌管理；化妆品、消毒用品、tvt体育卫生用品、生物制剂、预包装食品、保健食品、日用百货、电子产品、工艺礼品、包装材料、美容器材、化工原料（有毒及危险品除外）的批发与零售（含网上销售）；展览展示服务。
注册地址：安徽省合肥市高新区习友路与孔雀台路交口国家健康大数据产业园 A3栋 1至 4层
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；肥料销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；品牌管理；专业设计服务；会议及展览服务；商务秘书服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；创业空间服务；住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东：广州佰仕路生物科技有限公司、嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司、王亚楠
经营范围：生物饲料研发;生物质能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;国内贸易代理;畜牧渔业饲料销售;成品油批发（不含危险化学品）;食品经营（仅销售预包装食品）;检验检测服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;成品油零售（不含危险化学品）;食品互联网销售（销售预包装食品）;保健食品销售
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发。一般项目：计算机软件、网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机网络工程（除专项审批），社会经济咨询服务，图文设计制作，组织文化艺术交流活动，销售文化体育用品、办公设备、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、计算机软件、办公用品。
公司与法玛科之间的关联交易已在获悉法玛科存在破产风险后暂停；上述其他关联方经营情况稳定，具备履约能力。
上述预计发生的日常关联交易均为经营性业务往来，tvt体育交易价格将遵循公开、则参照市场行情、原料成本及合理利润等因素综合协商确定。
公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司日常业务发展及生产经营的需要，交易价格的制定遵循公开、公平、公正的原则，tvt体育确保交易价格公允合理，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
公司 2023年度预计发生的关联交易事项为公司正常经营业务往来，属于正当的商业行为，交易遵循公平、公正、合理的原则，交易定价依据市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司 2023年度日常性关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
公司 2023年度预计发生的关联交易均为公司日常经营发展所需，交易遵循平等互利的市场原则，定价公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响；本次关联交易事项的审议及表决程序合法合规，关联董事已回避表决，符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议，将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
（一）嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
（二）嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的的独立意见；
（三）国泰君安证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。