tvt体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年3月31日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2023年4月18日9：15至9：25；9：30至11：30；13：00至15：00；

　　②深交所互联网投票系统（）投票时间：2023年4月18日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议并进行表决；

　　（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（）进行表决。

　　公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至股权登记日2023年4月12日（星期三）15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　8、现场会议召开地点：公司会议室（广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区）。

　　上述议案已经分别由公司第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年4月1日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。tvt体育

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案为股东大会特别决议事项，tvt体育需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。

　　（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，tvt体育应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托登记手续；

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件复印件办理登记手续

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认；

　　（4）本次会议不接受电线、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年4月18日（星期二）下午14:00-15:00；采用信函或传线之前送达或传线、登记地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区广东凯普生物科技股份有限公司会议室。

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，tvt体育股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　兹委托先生（女士）（身份证号码：）代表本人/本单位出席广东凯普生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　（说明：委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示。）

　　1、投票代码与投票简称：投票代码“350639”，投票简称“凯普投票”。

　　1、tvt体育通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月18日9:15至15:00期间的任意时间；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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